董事会

董事会是集团的决策机构，对股东大会负责。董事会按照《公司法》和《公司章程》的要求履行职责。董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。

董事会是公司战略、经营管理和客户满意度的最高责任机构，承担带领公司前进的使命，行使公司战略与经营管理决策权，确保客户与股东的利益得到维护。

董事会的主要职责为：

• 制订公司治理方案；
• 审议公司注册资本增加或减少方案、利润分配方案及弥补亏损方案；
• 审议公司股权激励计划、非股权的长期激励计划；
• 审议或批准公司进入或退出产业领域，批准公司战略规划；
• 批准重大的组织变革与调整、管理机制建设和业务变革；
• 批准重大的财经政策、财务规划与商业交易；
• 批准公司年度预算方案、年度经营报告及年度审计报告；
• 批准公司高级管理人员的任免、薪酬、长期激励；
• 批准公司层面的重大人力资源政策及规划；
• 批准事关公司的重大风险和重大危机的管理方案，管理重大突发事件；
• 批准内控与合规体系的建设。

监事会是集团的监督机构，对股东大会负责。监事会按照《公司法》和《公司章程》的要求履行监督职责。

集团经营管理实行董事会领导下的总经理负责制，集团高级管理层根据《公司章程》及董事会的授权开展经营管理活动，确保公司经营与董事会所制定批准的发展战略、风险偏好及其他各项政策相一致。